Milano, 4 mar. (AdnKronos) – Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Como, sta dando esecuzione, già dalle prime ore della mattina, a 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Como, a 9 perquisizioni di abitazioni e sedi societarie, e al sequestro di numerosi beni immobili, sia residenziali che industriali, autovetture e conti correnti per un valore di oltre 10,5 milioni di euro, nei confronti di 10 persone indagate nell’ambito di una complessa attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica lariana.
Il reato contestato è di aver promosso e diretto un’associazione per delinquere a carattere transazionale in quanto operante in più Stati, volta a commettere più delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di sottrazione fraudolenta delle imposte, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento delle scritture contabili al fine di evadere le imposte e ricorso abusivo al credito.
Secondo il provvedimento, le indagini hanno accertato che gli indagati hanno sistematicamente svuotato una società, attiva nel settore del commercio di articoli elettronici e nella vendita di materie prime, del patrimonio e dei beni mediante bonifici a favore di altre società da loro controllate ubicate in Svizzera. Il fine era quello di far fallire la società e rendere inefficaci le pretese dei creditori, tra cui compare anche il fisco per tasse non pagate per euro 9.920.263,88.