(AdnKronos) – Come ricostruito dalle indagini, alcuni professionisti hanno reso possibile il trasferimento in Svizzera di beni del valore di circa 4.000.000 senza procedere alle previste segnalazioni antiriciclaggio.
L’indagine penale è scaturita da un controllo amministrativo in materia di antiriciclaggio operata nei confronti di uno degli indagati, dal cui sviluppo sono emersi i fatti che hanno portato agli arresti odierni.
Le società complessivamente coinvolte sono 10 con sede in Italia ed all’estero: Cantù, Roma, Napoli, Pordenone, Zurigo, Zadar (Croazia) ed Isole Vergini Britanniche.