Milano, 20 dic. (AdnKronos) – Una maxi frode fiscale con tanto riciclaggio internazionale nel mondo delle sponsorizzazioni sportive di gare automobilistiche è stata sventata dalla guardia di finanza di Monza, coordinata dalla Procura cittadina. Dopo due anni di indagini, l’operazione Hidden Accounts ha portato all’arresto di cinque persone.
In tutto, gli indagati sono più di 80: i finanzieri di Monza, attraverso rogatorie internazionali con l’Inghilterra, la Germania, la Svizzera e il Principato di Monaco, hanno scoperto l’esistenza in Italia di 85 imprese che, tra il 2007 e il 2014, “si sono avvalse dei servizi illeciti forniti dal gruppo criminale, sottoscrivendo contratti di sponsorizzazione con società di diritto inglese, tutte prive di reale consistenza economica e con la sola funzione di permettere ai soggetti economici l’evasione delle imposte sui redditi, l’esportazione di capitali all’estero e la creazione di fondi neri”.
Le indagini hanno chiarito come il meccanismo di frode sia stato perpetrato, ossia attraverso l’utilizzo di società offshore, con sede a Panama, nelle isole Marshall e a Dubai, anch’esse, come quelle inglesi, ‘scatole vuote’, beneficiarie di trasferimenti di denaro dai conti inglesi al solo scopo di far perdere le tracce dei capitali. La gestione delle società estere avveniva tramite fiduciarie svizzere riconducibili ai membri dell’organizzazione criminale.