(AdnKronos/ats) – In caso di recidiva all’istituto verrà ritirata l’autorizzazione per operare, mette in guardia la Finma, che ha anche avviato un procedimento contro due ex funzionari della banca. Le indagini si sono concentrate sul periodo dal 2012 al 2015: in questo lasso di tempo in relazione a 1MDB stati versati su conti di Falcon circa 3,8 miliardi di dollari, denaro che veniva poi in generale rapidamente trasferito. Le relazioni d’affari e le transazioni registrate in Svizzera come pure nelle succursali di Singapore e Hong Kong erano, per natura ed entità, inusuali e rischiose per la banca, afferma la Finma.
Nonostante gli avvertimenti la società ha tuttavia continuato a chiarire in maniera insufficiente le relazioni d’affari, in particolare quelle intrattenute con persone politicamente esposte, omettendo di analizzare e sorvegliare i rischi in maniera adeguata. “Falcon ha pertanto violato gravemente i requisiti per la garanzia di un’attività irreprensibile”, sostiene l’autorità.