Milano, 8 ago. (AdnKronos) – Stretta sui Compro Oro da parte della Gdf di Varese, per prevenire il riciclaggio di denaro. I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Varese hanno contestato violazioni amministrative della normativa che limita l’uso del contante, a carico di 30 clienti e di 4 responsabili dei punti vendita di una società attiva, in franchising nazionale, nel settore del ‘compro oro’.
Il controllo dei militari ha accertato anomalie nelle operazioni di acquisto e vendita di oggetti preziosi: la società, che operava attraverso diversi punti vendita dislocati sul territorio nazionale, acquistava oggetti preziosi da privati, regolando i pagament in contanti, oltre la soglia di legge (1.000 euro). Le Fiamme Gialle varesine hanno individuato anomale movimentazioni di denaro contante, per un ammontare complessivo pari a circa 113mila euro, la cui provenienza è ora oggetto di approfondimento.
La normativa sull’uso del contante prevede una sanzione amministrativa, nei confronti sia del venditore che del compratore, variabile tra l’1% ed il 40% dell’importo dell’operazione. Inoltre, al commercialista della società è stata contestata la violazione dell’omessa segnalazione di operazioni sospette, che prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo dell’1% ad un massimo del 40% del valore delle operazioni non segnalate.