(AdnKronos) – Il professionista utilizzava lo stesso sistema anche per evitare il pagamento delle imposte alle sue società, azzerando il reddito imponibile e l’Iva derivante dalla sua attività professionale e non versando neanche le somme dovute all’erario, come imposte, ritenute ed oneri previdenziali, compensandole con crediti Iva inesistenti.
L’uomo e due sue dipendenti sono finiti in manette nel maggio 2014. Nel frattempo sono state eseguite 31 perquisizioni locali in Lombardia, Trentino, Liguria e Lazio. Denunciate 32 persone, colpevoli a vario titolo dei reati fiscali di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di indebita compensazione. E diciannove imprenditori sono stati segnalati all’Autorità.
Eseguite anche 14 verifiche fiscali nei confronti di alcune società, accertando oltre 5 milioni di euro di costi inesistenti e oltre 2,4 milioni di euro di Iva dovuta, oltre all’indebita compensazione di somme dovute a vario titolo (contributi previdenziali ed imposte) per oltre 640 mila euro.