Milano, 13 apr. – (AdnKronos) – Nel corso del 2014, inoltre, la Gdf della Lombardia ha effettuato 135 interventi di contrasto all’evasione fiscale internazionale. Si tratta, in particolare, di 30 casi di esterovestizione relative a persone fisiche o giuridiche, di 16 stabili organizzazioni non dichiarate in Italia di società estere, 57 casi di acquisti da parte di operatori situati in paesi o territori a fiscalità privilegiata e 32 casi di transfer pricing.
Sul fronte dell’economia sommersa, quindi, sono stati individuati 4.628 lavoratori irregolari di cui 1.096 completamente in nero. E ancora: ben 2.863 sono stati i soggetti denunciati per reati fiscali di cui 85 arrestati. Si tratta di persone che, a vario titolo, hanno effettuato dichiarazioni fraudolente attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (901), hanno presentato dichiarazioni infedeli (227), hanno omesso di presentare la dichiarazione (412), hanno emesso fatture per operazioni inesistenti (725), hanno occultato o distrutto documenti contabili (248) o hanno percepito compensazioni indebite (101).
Nel 2014, quindi, la Gdf della Lombardia ha eseguito 4.342 verifiche fiscali di cui 312 nei confronti di professionisti, 7.499 controlli fiscali, 45.400 controlli relativi all’emissione di scontrini e ricevute, di cui 15.165 irregolari, cioè uno su tre. Poi 12.000 controlli sulla circolazione delle merci su strada e 3.300 identificazioni di soggetti in possesso di beni sintomatici di alta capacità contributiva. Sono state quindi avviate indagini finanziarie nei confronti di 461 soggetti.