Milano, 11 set. – (AdnKronos) – La Compagnia della Guardia di Finanza di Luino ha denunciato alla Procura di Varese 3 rappresentanti legali, che si sono succeduti nell’amministrazione di una società di capitali, per i reati di emissione di fatture false, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e occultamento di documenti contabili, nonché ulteriori 9 rappresentati legali di altrettante società, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
L’indagine è stata avviata da una verifica fiscale nei confronti di una società di capitali attiva nel settore tessile che aveva acceso numerosi rapporti di conti corrente, ben 32, con molteplici operatori finanziari. L’esame delle innumerevoli operazioni presenti sui conti correnti ha consentito di rilevare particolari e anomale movimentazioni rappresentate, in “entrata”, dall’accredito di anticipi su portafoglio a seguito di presentazione di ricevute bancarie e dall’incasso di assegni circolari e/o bancari mentre, in “uscita”, dall’emissione di assegni circolari e/o bonifici.
I finanzieri hanno così individuato una complessa rete di società, ramificate nel nord Italia che, per la maggior parte, non avevano alcuna struttura né organizzazione per poter svolgere regolarmente l’attività imprenditoriale, ma costituite esclusivamente per frodare il fisco.