(Adnkronos) – Utilizzando tale meccanismo illecito, pertanto, le due società, le quali in realtà anziché esportare rivendevano i beni in Italia, si erano appropriate indebitamente di oltre 20 milioni di euro di Iva incassata dalle vendite effettuate nei confronti dei propri clienti nazionali che, al contrario, avrebbero dovuto versare all’erario.
Le successive indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di acclarare come tali somme siano state successivamente trasferite dai conti delle società verificate a quelli nella disponibilità dei promotori del meccanismo fraudolento, residenti nella Provincia di Reggio Emilia, giustificando i flussi di denaro mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ovvero fittizie operazioni di finanziamento.
La frode prevedeva anche l’acquisizione di società in difficoltà economiche o prossime al fallimento ai vertici delle quali venivano formalmente nominati amministratori di comodo o prestanome.