(AdnKronos) – Attraverso il sistema di frode ‘carosello’ e la creazione di soggetti economici solo formalmente di diritto estero, ma di fatto riconosciuti italiani nella direzione e strategia, i ricavi venivano sottratti alla regolare tassazione: basti pensare che per i periodi d’imposta 2012-2014, sono state omesse dichiarazioni per oltre 6 milioni di euro e versamento Iva per oltre un milione.
Oltre all’emissione delle cinque misure cautelari, l’operazione ha portato al sequestro di imprese commerciali e di saldi attivi su conti correnti e libretti al portatore, oltre a numerose perquisizioni domiciliari e personali.