AREZZO – Al Centro Affari di Arezzo si è svolta oggi in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Banca Etruria.
L’Assemblea ha approvato i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
– Bilancio al 31 dicembre 2009, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale;
– Documento sulle politiche di remunerazione ai sensi dell’art. 26 delle Statuto sociale e determinazione dei compensi agli Amministratori;
– Regolamento relativo ai limiti al cumulo degli incarichi degli Amministratori ai sensi dell’art.30 dello Statuto sociale;
– Determinazione dell’emolumento annuo, delle medaglie di presenza e della diaria da attribuire ai membri Effettivi del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42 dello Statuto sociale;
– Nomina degli Amministratori Laura Del Tongo e Andrea Orlandi ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 33 dello Statuto sociale;
– Nomina del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2010/2012.
Per la parte Straordinaria l’Assemblea dei Soci ha approvato la modifica degli articoli 23,30,32,33,36,39,40,41,42,43,47,48bis, 49 e 51 dello Statuto Sociale.
A questo proposito si sottolinea come con la modifica dell’art. 23 dello Statuto sociale il numero massimo di deleghe ricevibili dal singolo Socio aumenta da tre a cinque, mentre le modifiche portate all’art. 51 prevedono l’eliminazione dalla remunerazione del Consiglio di Amministrazione della quota variabile calcolata come parte dell’utile netto e la determinazione da parte dell’Assemblea di un compenso annuo quale indennità per la carica.
L’Assemblea ha poi eletto a sindaco effettivo Franco Arrigucci, Paolo Cerini, Gianfranco Neri e Carlo Polci primi quattro candidati della lista n. 1 che ha ottenuto la maggioranza dei voti e Massimo Tezzon primo candidato della lista n. 2 risultata seconda. Sono eletti alla carica di Sindaco Supplente Paolo Marmorini e Massimo Gatto, rispettivamente primo candidato della lista n. 1 che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista n. 2 risultata seconda.
Come previsto dall’Art.42 dello Statuto la Presidenza del Collegio Sindacale spetta a Massimo Tezzon come membro effettivo indicato come primo nella lista di minoranza.
L’Assemblea ha inoltre nominato Membri Effettivi del Collegio dei Probiviri Attilio Brilli, Cosimo Ceccuti, Carlo Donati, Giulio Firpo e Giampaolo Taddei e come Membri Supplenti Marisa Boschi, Fabio Milloni e Giovanni Crociani.
Il fascicolo delle Relazioni e Bilancio 2009, così come approvato dall’Assemblea, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Arezzo, via Calamandrei 255 e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.bancaetruria.it.
Il verbale di Assemblea, così come disposto dall’art.77 della delibera Consob 11971, sarà depositato presso la Sede sociale ed inviato a Borsa Italiana Spa entro i termini di legge.
Sulla base del risultato di esercizio non è prevista l’erogazione del dividendo.
GESTIONE RESPONSABILE D’IMPRESA – RESOCONTO DI SOSTENIBILITA’ 2009
In un anno impegnativo come il 2009, Banca Etruria ha continuato ad operare nella società e nel mercato con la convinzione che i valori di attenzione alle persone e alle comunità di riferimento siano fondamentali per creare quel ritorno positivo dal valore aggiunto creato e ridistribuito all’ambiente socio-economico di cui è parte.
A testimonianza dell’attenzione verso una gestione responsabile e sostenibile, Banca Etruria ha deciso, a partire da questo anno, di inserire i principali indicatori di sostenibilità all’interno del Bilancio di esercizio, sottoposto all’approvazione dei Soci in Assemblea. Un modo per unire i risultato economico patrimoniali anche all’analisi dell’attività svolta coniugando lo sviluppo di impresa con la crescita sostenibile.
In particolare nel documento sono anticipati alcuni importanti indicatori, che trovano poi una più dettagliata descrizione nel Bilancio Sociale e che rappresentano gli effetti più evidenti della ricaduta sociale dell’attività di Banca Etruria.
Tra tutti ricordiamo il Valore Aggiunto che rappresenta la ricchezza creata da Banca Etruria nel corso dell’esercizio e il modo con cui questa è distribuita agli Azionisti, ai Dipendenti, agli enti locali e alla collettività.
Il Valore Aggiunto creato e distribuito
Si sottolinea come il valore economico generato e distribuito agli stakeholder sia nel 2009 pari a 220 mln di euro, pressoché costante rispetto ai 228 mln di euro dell’anno precedente.
Banca Etruria e lo sviluppo delle Risorse Umane
La gestione e lo sviluppo delle Risorse Umane segue la convinzione che le persone, il loro patrimonio di idee, conoscenze, capacità ed esperienze sono fattori decisivi di vantaggio competitivo, ed elementi strategici per lo sviluppo del business.
Le persone che a fine 2009 lavorano in Banca Etruria sono 1.774, escluse le risorse assunte con contratto a tempo determinato in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro che ammontano a 19 unità. Il totale dei dipendenti, pertanto, alla data del 31 dicembre 2009 è di 1.793 risorse (+17 rispetto al 2008).
L’età media del Personale è di 42,57 anni, sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. Il trend di crescita della componente femminile rispetto a quella maschile raggiunge nel 2009 il 41,22% sul totale. Tale componente cresce anche nei ruoli di responsabilità con un incremento da 53 a 59 unità negli ultimi due anni.
Banca Etruria e l’attenzione ai Soci
In quanto banca popolare quotata, Banca Etruria guarda alla propria base sociale come al destinatario più naturale della propria attività, la clientela primaria da soddisfare in termini di remunerazione attesa. Anche per questo la relazione con il Socio è un obiettivo costantemente perseguito.
Come evidenziano i dati riportati di seguito Banca Etruria è innanzi tutto una società di persone in cui la compagine sociale è espressione reale del territorio di radicamento.
2009 2008 2007
NUMERO TOTALE DEI SOCI 56.837 50.273 46.614
COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIALE
2009 2008 2007
Uomini 63,20% 63,76% 64,23%
Donne 35,37% 34,51% 33,86%
Società, Enti, Istituzioni 1,43% 1,73% 1,91%
Banca Etruria per società, cultura e territorio
Il ruolo ininterrottamente svolto a sostegno della collettività nasce dalla natura stessa di Banca Etruria, erede di banche popolari legate alle aspettative del territorio. Un ruolo rilevante in linea con la propria missione, che la Banca svolge sostenendo iniziative di carattere sociale e culturale per contribuire alla valorizzazione delle comunità locali.
Società, cultura e territorio anno 2009
Attività sociali, assistenza, sport euro 941.240
Interventi patrimonio artistico euro 72.390
Attività culturali ed Istruzione euro 738.532
Fondazioni ed enti euro 213.900
Attività editoriale euro 258.626
Totale euro 2.224.688