(AdnKronos) – (Adnkronos) – Le indagini di polizia giudiziaria sviluppate nel corso del 2014 ed orientate ad investigare su tutti i fenomeni illeciti capaci di inquinare i circuiti legali dell’economia e di alterare le condizioni di concorrenza, hanno permesso di segnalare all’Autorità giudiziaria: 254 responsabili di reati fallimentari, 11 dei quali in stato di arresto; 177 responsabili di reati bancari finanziari e societari, 8 dei quali in stato di arresto; 32 usurai, di cui 4 in stato di arresto. Sono state inoltre sviluppate 212 indagini antiriciclaggio che hanno portato alla denuncia di 107 responsabili.
Complementare a tale ambito operativo è l’attività svolta a tutela del mercato dei capitali, dove il Corpo assicura l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette generate dal sistema di prevenzione antiriciclaggio ed esegue ispezioni nei confronti dei soggetti chiamati a fornire la propria “collaborazione attiva” al sistema di prevenzione, ovvero, in primis, intermediari finanziari, professionisti ed altri operatori non finanziari. In questo campo, il Comando Regionale Veneto nel 2014 ha sviluppato 1.030 segnalazioni di operazioni sospette ed ha eseguito 30 controlli nei confronti dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio necessari a far emergere e comunicare al sistema di prevenzione le transazioni economiche per le quali vi sono fondati indizi di collegamento con attività criminali.
Il monitoraggio dei flussi finanziari attraverso i presidi, presso il confine terrestre ed i siti portuali ed aeroportuali del Veneto, ha permesso alle Fiamme Gialle di intercettare 1.133 illecite movimentazioni transfrontaliere di valuta trasportate al seguito dalle persone che entrano ed escono dal territorio nazionale per oltre 1,5 miliardi di euro.